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热点评析
律师代理案件如同指挥战役:一个涉及商业纠纷及家事纠纷案件的办案纪实
来源:重庆合纵律师事务所   发布时间:2017-09-21 14:02:37
案情简介:

这是一个商事争议,夹杂着家事纠纷。

姐弟俩从2003年开始共计开办4个企业,其中三个企业姐弟持股比为2:8,另一个企业姐弟持股比为1:9。本案争议涉及的公司(简称公司)姐弟持股比为2:8。

2003年公司第一次名称核准时记载的注册资本为50万元,设立申请资料显示:姐姐出资10万元,弟弟出资40万元,且有弟弟出具的收据载明收到姐姐的公司入股资金10万元。虽然营业执照未核发,但从2003年起已经陆续获得3个煤矿的煤炭勘查许可证,而姐姐也与勘测单位签订了另外2个煤矿勘测的《技术咨询合同》,并取得了勘测成果资料。

2005年第二次名称核准后,至2008年公司正式成立时,已经取得了7个《探矿权证》和1个《采矿权证》等相应的煤炭资源探矿权及探明储量。

2008年公司成立前,姐弟俩与案外人煤电公司就拟成立的公司10%的股权签订了《股权转让协议》,价款3000万元。

同年9月,案外人款项到弟弟个人账户后几日内,公司成立。工商登记载明:公司注册资本1000万元,姐姐出资200万元,弟弟出资800万元。虽然注册资金均从弟弟账户中转入公司账户,但公司出具的收款收据上注明收到姐姐出资款200万元,且与会计师事务所出具的验资报告内容一致。

2009年、2012年公司的工商变更登记资料载明:弟弟持股70%,姐姐持股20%,案外人煤电公司持股10%。上述股权比例在2008年至2011年的年检报告书中均记载一致。

2012年,弟弟代姐姐签订股权转让协议,将姐姐20%的股权以200万元的价格转让给自己,同时增资5000万元,在进行工商变更登记后的资料显示:弟弟持股90%,出资5400万元,案外人煤电公司持股10%,出资600万元。至此,姐姐在公司工商登记资料中“销声匿迹”。

姐姐知情后起诉股权转让协议无效,公司随后起诉姐姐没有股东资格。从此,案件历经5年,三级法院和检察院共计出具12份法律文书。公司虽用尽诉讼救济方式,但在股权转让协议被确认无效后的2017年,生效判决最终再次确认姐姐的股东资格。
案件难点:

本案中代理的难点在于:姐姐的出资款确实从弟弟的个人账户汇入公司账户之中,公司因此坚持认为姐姐实际未出资,不具有股东资格(当然还提出姐姐未参与公司经营管理、未参与公司利润分配、没有共同设立公司的合意和行为等理由)。为了解决这个焦点问题,代理律师一方面向法院提交了2003年~2012年间的上述相关证据(5卷300多页),证实姐弟合伙开办企业、经营公司的事实,另一方面,为说明200万元出资款虽然从弟弟个人账户汇出,但仍然是姐姐个人的款项、姐姐实质已经出资这一问题,代理律师结合案件事实和相关法律文书中的表述,力图形成一个认识——股权转让协议中涉及的10%“股权”(因公司未成立,无股权之说)实质是姐弟合伙经营期间形成的共有财产——“真正具有转让价值的为上述已经取得的煤炭资源探矿权及探明储量”,弟弟转让了10%的姐弟共有财产,所得3000万元对价中按合伙出资比例应当有600万元,故出资款虽然从弟弟的账户中汇出,但实质是姐姐的款项。这种观点虽然没有被法院文书接受,但却为形成“姐姐已经出资”的内心确认提供了一个符合相关事实的合理依据,为法院最终判决确认姐姐的股东资格打下基础。

 

这个案件的代理方案的突破点在于否定股权的概念、形成“共同财产”的认识,有了这个认识,法院判决确认姐姐的股东资格于法、于理、于情没有明显障碍,否则,总有种“别扭”的感觉……
案件总结:
       一个案件的代理就像是一场战役的指挥,如果有天时、地利、人和的优势,可以将全部优势尽情体现,如果没有,别轻言放弃,调动最有利的因素打击最薄弱的部位,一样赢得案件胜诉……除此之外,5年来对同一个案件反复思考和提炼的共同经历,与当事人建立了坚定的信任,赢得了当事人由衷的称赞,这或许是另一种胜利……

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