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骗子一人分饰多角 骗走市民5万多元
来源:重庆合纵律师事务所   发布时间:2017-03-07 10:12:09
        2016年11月中旬,做酒水生意的济南市民王斌(化名)接到一名“部队采购员”的电话,对方想在王斌店里购买200箱自热米饭,并给了王斌一个生产自热米饭的厂家电话。王斌以为来了大生意,就不假思索地给“厂家”打过去五万七千余元订金,可钱打过去了,采购人员却消失不见,王斌这才意识到自己上当了。

  钱打过去人却消失了

  市民王斌在济南做酒水生意,生意一直干得不错,2016年11月中旬,他意外接到几个“大单”。“11月14日,王斌突然接到一个叫陈文华的陌生人电话,这人自称是济南军区72502部队采购员,在电话中向王斌要销售清单。”美里湖派出所副所长秦丰彦告诉记者,当时王斌没在意就给了对方,可没过两天,王斌又接到一个电话。

  “16日,另一名自称该部队采购处高处长的男子再次打来电话,说要采购200箱美滋味牌自加热米饭。”这下王斌有点着急了,虽然是个大单子,但自己店里并没有这个产品。“可没过几天,这个高处长就给王斌提供了一个产品经销商的电话。”

  急于做成生意的王斌不敢怠慢,先后打了两通电话,通过经销商黄经理辗转找到了生产厂家武汉宏旺食品厂的销售顾问曾莲。让王斌没想到的是,自己给对方提出购买需求时,曾莲一下子就答应了。“仅仅让王斌交30%的订金,就能立即发货。”以为天上掉馅饼的王斌,赶紧给对方指定的账号上打了17200元。“订金刚刚汇出去,生意又做大了,高处长再次追加订单400箱。”秦丰彦告诉记者,王斌于14日和17日分4次向指定账户汇订金共计57520元。“17日下午,王斌汇完最后一笔订金后,高处长、陈战士、黄经理、曾顾问都凭空消失了。”

  警方辗转多地抓捕嫌犯

  “18日下午,王斌感觉自己被骗后,就第一时间报警了。”秦丰彦称,接到报警后,民警立即通过公安部电信诈骗止付平台查询止付。“但为时已晚,犯罪嫌疑人已在极短时间内分多次将款项取走了。”“电信诈骗案件危害极大,警方立即成立了专案组,迅速展开调查。”槐荫刑警三中队中队长高宁告诉记者,经过研判,犯罪嫌疑人作案时是冒用他人身份办理的银行卡和手机卡,反侦察能力很强。


专案组首先来到北京,通过网监局等部门了解到嫌疑人的行动轨迹。“我们了解到,嫌疑人是从广西南宁实施的诈骗。”专案组民警立刻到广西,找到了嫌疑人在广西租住的房屋,并且查找到了嫌疑人提款时的录像。“诈骗完成后,几名嫌疑人迅速逃离了南宁。”经过一个多月的艰苦工作,专案组锁定了该犯罪团伙全部成员的真实身份。“今年1月11日,我们确定该案主要嫌疑人正在武汉活动。”

  随后专案组民警迅速前往武汉抓捕嫌疑人,经过一个星期的摸排跟踪蹲守,终于1月17日在武汉某小区内,成功将嫌疑人邓刚、尹国、刘艳抓获。高宁称,在抓捕邓刚的过程中,一名男子始终一旁观察,形迹十分可疑。“民警上去盘查时,发现对方慌里慌张支支吾吾,并且像是取款的嫌疑人,就这样,嫌疑人尹国也成功落网。”当场查获作案用电脑以及手机、银行卡、身份证和诈骗模本等作案工具。经审查,嫌疑人对冒充部队采购人员实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

  一人分饰多角有诈骗剧本

  该电信诈骗犯罪团伙成员三人都无正当职业,都是湖北老乡。为躲避侦查,混淆公安机关侦查视线,这个以湖北籍人员为主的团伙在广西南宁租房作案,首先在网络上选择作案目标,例如本案中的受害人王斌,为推广业务,去年曾在58同城发布过酒水配送信息。“有专人在网上收集公开的信息。”

  “在本案中,嫌疑人有一套剧本,根据不同的场景设计不同的台词。”高宁称,嫌疑人利用群众对部队的信任感,“为了追求真实,他们还专门来济南实地考察了72502部队的地址、构成等等,再依模板里台词,引导受害人打消种种疑虑”。

  本案中所谓的采购战士陈文华、采购处高处长和经销商黄经理都是一名湖北籍嫌疑人邓刚装扮的,他利用变声器改变口音,通过电话分别以多种身份对受害人实施诈骗。尹国是去提款的人员,刘艳是给他俩打下手的。据嫌疑人交代,他们已经作案六起,涉案金额20余万,目前本案还在调查当中。
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